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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
13 李超（时任长春农村商业银行股份有限公司微贷工厂总经理）对长春农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 曹思思（时任长春农村商业银行股份有限公司微贷工厂客户经理）对长春农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 葛平（时任长春农村商业银行股份有限公司零售业务部副总经理） 对长春农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。