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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
陈曦（时任北京滴滴支付技术有限公司总经理、反洗钱领导小组组长） 焦阳（时任北京滴滴支付技术有限公司总经理、反洗钱领导小组组长） 1.上传交易信息错误，未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；2.未严格落实客户身份实名制要求，未按规定开展法人开户意愿核实工作；3.未严格落实客户身份实名制要求，未按规定留存相关材料；4.违规设置收单结算账户；5.为金融企业或从事金融业务的企业开立支付账户；6.未对个人异常交易进行交易背景调查；7.违规进行非同名资金划转；8.未及时报告重大风险事件；9.未按规定对支付服务协议格式条款进行备案；10.未按规定履行客户身份识别义务；11.侵害消费者金融信息依法得到保护的权利；12.利用格式合同条款作出对金融消费者不公平、不合理的规定。