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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
陈丽花（大田县农村信用合作联社会计财务部副经理（主持））对大田县农村信用合作联社银行结算账户交易及监测管控不到位的违法违规行为负有责任 范建钤（大田县农村信用合作联社建设信用社主任）对大田县农村信用合作联社未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任 林廷瑜（大田县农村信用合作联社业务部经理）对大田县农村信用合作联社未对征信异议进行书面回复的违法违规行为负有责任