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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
5.征信管理存在新建查询用户、停用查询用户未在两个工作日内向当地人民银行报备;查询信用报告未取得客户授权的违规行为。 6.反洗钱业务存在“未按规定履行客户身份识别义务”; 7.金融消费权益保护业务存在出现侵害金融消费者合法权益重大事件未及时向当地或上级人民银行报告;漏报投诉分类数据的违规行为。 张睿(时任永登县农村信用合作联社主任) 杨岳高(时任永登县农村信用合作联社副主任)