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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
张夫顺(时任中国建设银行股份有限公司山东省分行个人金融部(消费者权益保护部)总经理) 未按规定履行客户身份识别义务 张宇(时任中国建设银行股份有限公司山东省分行普惠金融事业部(小企业业务部)副总经理(主持工作)) 1.未按规定履行客户身份识别义务 2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户