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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
完整处罚原因： 1.上传交易信息错误，未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求； 2.未严格落实客户身份实名制审核要求，未按规定留存客户身份证件; 3.未严格落实客户身份实名制要求，未按规定开展法人开户意愿核实工作； 4.未按规定留存入网资料; 5.违规设置收单结算账户; 6.服务协议制定不规范; 7.违规进行非同名账户资金划转; 8.为金融企业或从事金融业务的企业开立支付账户; 9.未将支付服务协议格式条款进行备案; 10.未按照规定履行客户身份识别义务； 11.与身份不明的客户进行交易或为其提供服务; 12.未按照规定报送可疑交易报告; 13.未按规定履行客户资料和交易记录保存义务; 14.侵犯金融消费者个人信息安全; 15.未按规定使用格式合同; 16.未及时、真实、准确、全面地向金融消费者披露与其自身权益有重大关系的重要内容; 17.利用技术手段、优势地位，变相强制金融消费者接受金融产品或者服务。