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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
曹文利（时任湖北大冶泰隆村镇银行有限责任公司行长）未按规定履行客户身份识别义务。 黄旭（时任湖北大冶泰隆村镇银行有限责任公司风险合规部副总经理）未按规定报送可疑交易报告。