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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
谢彤华（时任厦门银行股份有限公司副行长）对厦门银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任： 1.未按规定履行客户身份识别义务； 2.未按规定保存客户交易记录； 未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告。 赵志豫（时任厦门银行股份有限公司风险管理部总经理）对厦门银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任： 1.未按规定履行客户身份识别义务； 2.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告。 李飞（时任厦门银行股份有限公司网络金融部总经理）对厦门银行股份有限公司未按规定保存客户交易记录的违法违规行为负有责任。