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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
中国人民银行做出处罚，处罚地区以机构总部所在地为准。 丁建强（时任中信建投证券股份有限公司法律合规部行政负责人） 张昕帆（时任中信建投证券股份有限公司经纪业务管理委员会主任委员） 曹露丹（时任中信建投证券股份有限公司资产管理部合规风控部总监） 李宁（时任中信建投证券股份有限公司信息技术部业务综合管理团队负责人）