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新增反洗钱处罚数据
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机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
闻敏(时任江西行股份有限公司些行长) 对上高农村商业银行股份有限字公司以下违法行为负有责任:[2023]3号未按规定履行客户身份识别义务 李茜(时任江西上高农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理 对上高农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务