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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
宋晓东（时任中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁省分行运营管理部总经理）对中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁省分行以下违法行为负有责任： 1.违反支付结算管理规定，存在账户监测问题； 2.未按规定履行客户身份识别义务。 高威 （时任中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁省分行法律合规部总经理） 对中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁省分行以下违法行为负有责任： 未按规定履行客户身份识别义务。 范荃（时任中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁省分行风险管理部部门主管） 对中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁省分行以下违法行为负有责任： 未按照规定对异议信息进行标注。 王晓东（时任中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁省分行风险管理部征信管理员）对中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁省分行以下违法行为负有责任： 未按照规定对异议信息进行标注。 崔俭（时任中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁省分行代理金融管理部总经理） 对中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁省分行以下违法行为负有责任： 未按规定履行客户身份识别义务。