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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
赵剑（时任兴城长兴村镇银行股份有限公司授信审批部总经理）对兴城长兴村镇银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：征信异议处理超期；未对受理异议相关信息作出存在异议标注 邢洋（时任兴城长兴村镇银行股份有限公司授信审批部征信管理员） 对兴城长兴村镇银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：征信异议处理超期；未对受理异议相关信息作出存在异议标注； 李国彬 （时任兴城长兴村镇银行股份有限公司行长）对兴城长兴村镇银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定要素、格式和填报要求报告大额交易报告。