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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
王海峰（时任北京银行股份有限公司石家庄分行行长助理）未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 杨洁（时任北京银行股份有限公司石家庄分行法律合规部总经理助理）未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。