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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
杨彦宝（时任山西保德农村商业银行股份有限公司董事长） 对山西保德农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按照规定履行客户身份识别义务。 贺尚毅（时任山西保德农村商业银行股份有限公司行长） 对山西保德农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按照规定履行客户身份识别义务。 王彦飞（时任山西保德农村商业银行股份有限公司运营管理部经理） 对山西保德农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按照规定履行客户身份识别义务。