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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
张华（时任贵州天柱农村商业银行股份有限公司董事长）对贵州天柱农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按照规定履行客户身份识别义务。 吴征雄（时任贵州天柱农村商业银行股份有限公司行长）对贵州天柱农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未取得信息主体授权查询客户个人征信报告。 朱源桂（时任贵州天柱农村商业银行股份有限公司资金运营部负责人）对贵州天柱农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按照规定履行客户身份识别义务。 彭泽辉（时任贵州天柱农村商业银行股份有限公司金山支行信贷员）对贵州天柱农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未取得信息主体授权查询客户个人征信报告。