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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
王海刚（时任中国银行股份有限公司山东省分行个人数字金融部总经理） 对中国银行股份有限公司山东省分行以下违法行为负有责任： 未按规定履行客户身份识别义务。 王征[时任中国银行股份有限公司山东省分行交易银行部副总经理（临时负责）、交易银行部总经理 对中国银行股份有限公司山东省分行以下违法行为负有责任： 与身份不明的客户进行交易。