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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
吴凯敏（时任南平市建阳区农村信用合作联社业务发展部总经理）对南平市建阳区农村信用合作联社以下违法行为负有责任：未按照规定处理征信异议。 周文宣（时任南平市建阳区农村信用合作联社业务发展部科员）对南平市建阳区农村信用合作联社以下违法行为负有责任：未按照规定处理征信异议。 陈迎光（时任南平市建阳区农村信用合作联社副主任）对南平市建阳区农村信用合作联社以下违法行为负有责任： 1.未按规定履行客户身份识别义务。 2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 张平（时任南平市建阳区农村信用合作联社风险合规部总经理）对南平市建阳区农村信用合作联社以下违法行为负有责任： 1.未按规定履行客户身份识别义务。 2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。