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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
李某丰(时任交通银行股份有限公司湖南省分行个人金融业务部总经理助理)-1万 姜某如(时任交通银行股份有限公司湖南省分行业务处理中心副总经理、反洗钱处理中心主任) -3.5万 刘某(时任交通银行股份有限公司湖南省分行业务处理中心副总经理、反洗钱处理中心主任)-3.5万 李某军(时任交通银行股份有限公司湖南省分行个人金融业务部总经理)-1.5万