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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
朱复兴（时任中国银行股份有限公司江西省分行副行长） 章文勇（时任中国银行股份有限公司江西省分行个人数字金融部总经理） 钟华（时任中国银行股份有限公司江西省分行公司金融部总经理） 彭亚男（时任中国银行股份有限公司江西省分行银行卡部总经理） 未按要求向金融消费者披露贷款产品年化利率；2.未严格落实消费者金融信息使用分级授权审批程序；3.利用技术手段限制消费者接受金融服务；4.漏报投诉数据；5.对投诉未进行正确分类，投诉数据错报；6.提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表；7.未按规定向中国人民银行报送账户开立资料；8.未按规定向中国人民银行报送账户撤销资料；9.未按规定履行客户身份识别义务；10.与身份不明的客户进行交易；11.发现假币未收缴；12.未按规定程序收缴假币；13.办理货币收付人员判断和挑剔假币专业能力不足；14.占压财政存款或资金；15.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。