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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
刘某（时任湖南三湘银行股份有限公司财富管理事业部总裁兼总行营运管理部总经理） 孟某植（时任湖南三湘银行股份有限公司现代服务产业金融事业部副总裁（主持工作）） 宋某明（时任湖南三湘银行股份有限公司行长助理、兼任消费壹贷产品事业部总裁和普惠贷款产品事业部总裁） "对湖南三湘银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任： 未按规定履行客户身份识别义务。" "对湖南三湘银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任： 未按规定对高风险客户采取强化识别措施。" "对湖南三湘银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任： 1.未按规定履行客户身份识别义务； 2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录；"