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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
李志泳（时任广东揭东农村商业银行股份有限公司合规与风险管理部总经理） 对广东揭东农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任： 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。