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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
向远东(时任中国邮政储蓄银行股份有限公司岳阳市分行法律与合规部副总经理)对中国邮政储蓄银行股份有限公司岳阳市分行以下行为负有责任: 1.未按规定开展客户风险等级审核工作; 2.未按规定重新识别客户。