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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
杜红伟(河南汝阳农村商业银行股份有限公司高级经理,反洗钱工作领导小组副组长) 对河南汝阳农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报告可疑交易报告。