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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
朱萌萌（时任舞阳县农村信用合作联社计划财务部经理）对舞阳县农村信用合作联社以下违法违规行为负有直接责任：未按规定开展客户洗钱风险等级划分工作、未按规定重新识别客户。 张环（时任舞阳县农村信用合作联社信用管理部职员） 对舞阳县农村信用合作联社以下违法违规行为负有直接责任：异议处理超期。