A
cco
Acco
liance
Toggle navigation
Dashboard
新增反洗钱处罚数据
新增反洗钱处罚数据
新增
新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
成某（时任交通银行股份有限公司贵州省分行公司业务部总经理） 段某苇（时任交通银行股份有限公司贵州省分行国际业务部总经理助理） 付某飞（时任交通银行股份有限公司贵州省分行法律合规部总经理） 黄某（时任交通银行股份有限公司贵州省分行营运与渠道管理部总经理） 张某倩（时任交通银行股份有限公司贵州省分行公司业务部副总经理） 对交通银行股份有限公司贵州省分行以下违法行为负有责任： 1.未按照规定保存客户身份资料和交易记录； 2.与身份不明的客户进行交易。