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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
白某虹（时任贵阳农村商业银行股份有限公司风险管理部副总经理） 何某（时任贵阳农村商业银行股份有限公司科技金融事业部副总经理（主持工作）、总经理） 姜某梨（时任贵阳农村商业银行股份有限公司营运管理部副总经理（主持工作）） 乔某君（时任贵阳农村商业银行股份有限公司营运管理部总经理） 对贵阳农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任： 1.未按照规定履行客户身份识别义务； 2.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。