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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
黄某君（时任安顺市平坝区农村信用合作联社副理事长、主任） 庹某（时任安顺市平坝区农村信用合作联社财务统计部经理） 张某蓉（时任安顺市平坝区农村信用合作联社财务统计部经理） 朱某繁（时任安顺市平坝区农村信用合作联社合规风险部经理） 谭某（时任安顺市平坝区农村信用合作联社电子银行部经理） 对安顺市平坝区农村信用合作联社以下违法行为负有责任： 未按照规定履行客户身份识别义务。