A
cco
Acco
liance
Toggle navigation
Dashboard
新增反洗钱处罚数据
新增反洗钱处罚数据
新增
新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
傅某焕(时任中国银行股份有限公司晋江分行副行长) 丁某(时任中国银行股份有限公司晋江分行个人数字金融部主任)对中国银行股份有限公司晋江分行以下违法违规行为负有责任: 未按规定开展持续的客户身份识别