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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
袁跃宏(时任云南通海农村商业银行股份有限公司董事长) 对云南通海农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有主要领导责任： 未按规定对高风险客户采取强化尽职调查措施。 吴云志(时任云南通海农村商业银行股份有限公司副行长) 对云南通海农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有主要领导责任： 未按规定对高风险客户采取强化尽职调查措施。