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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
付敏娟(时任汤阴农商行运营服务部总经理) 刘红梅(时任汤阴农商行法律合规部总经理) 对汤阴农商行以下违法行为负有责任:未按照规定履行客户身份识别义务。