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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
马云龙(时任山西垣曲农村商业银行股份有限公司董事长) 李小珍(时任山西垣曲农村商业银行股份有限公司运营管理部经理) 高佳丽(时任山西垣曲农村商业银行股份有限公司营业部负责人) 对山西垣曲农村商业银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任