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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
李**(时任合规与风险管理部总经理)对广东鹤山农村商业银行股份有限公司违反反洗钱业务管理规定的行为负有直接责任: 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告