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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
赵某勤(时任山西阳城农村商业银行股份有限公司董事长)郭某涛(时任山西阳城农村商业银行股份有限公司副行长)梁某梅(时任山西阳城农村商业银行股份有限公司会计管理部经理)1.未按规定执行反洗钱 客户身份识别义务;2.未按规定履行上报大额和可疑交易报告义务