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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
没收违法所得2.903283万元 麦某奔,时任职务所在部门为中国邮政储蓄银行股份有限公司广东省分行个人金融部 具体处罚原因从个人处罚来看为: 1.未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作; 2.未按规定对高风险客户采取强化识别措施。