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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
没收违法所得63.1元 谭某娇,时任职务所在部门为江门农村商业银行股份有限公司零售金融部 对江门农村商业银行股份有限公司以下违反反洗钱业务管理规定的行为负有责任: 1.未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作; 2.与身份不明的客户进行交易。