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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
招某贞，时任职务所在部门为东莞银行个人业务部 刘某风，时任职务所在部门为东莞银行资产管理部 林某山，时任职务所在部门为东莞银行运营管理部 江某平，时任职务所在部门为东莞银行直销银行事业部 肖某明，时任职务所在部门为东莞银行合规部