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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
苏某青（时任职于北京银行股份有限公司深圳分行个人网络金融事业部） 林某（时任职于北京银行股份有限公司深圳分行法律合规部） 钟某娟（时任职于北京银行股份有限公司深圳分行公司银行部） 陆某（时任职于北京银行股份有限公司深圳分行零售银行部） 谢某（时任职于北京银行股份有限公司深圳分行营业部营业室）