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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
高某（中国建设银行股份有限公司结算与现金管理部） 牛某（中国建设银行股份有限公司个人金融部）） 熊某（中国建设银行股份有限公司网络金融部） 黄某莲（中国建设银行股份有限公司资产托管业务部） 张某军（中国建设银行股份有限公司渠道与运营管理部） 李某（中国建设银行股份有限公司业务部） 郭某秀（中国建设银行股份有限公司信用卡中心） 文某燕（中国建设银行股份有限公司内控合规部） 邵某亮（建信金融科技有限责任公司BigData中心）