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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
涉及反洗钱(可疑交易;客户尽职调查); 个人处罚1人:涉及反洗钱;李某宁(时任中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区崇左市分行个人金融部总经理)(对中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区崇左市分行以下违法行为负有责任:未按规定开展尽职调查。)