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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
涉及反洗钱（可疑交易；客户身份识别）；个人处罚4人：涉及反洗钱；朱某峰（浙江稠州商业银行股份有限公司互联网金融部）（对浙江稠州商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。）；陈某红（浙江稠州商业银行股份有限公司小微零售部）（对浙江稠州商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。）；王某（浙江稠州商业银行股份有限公司法律合规部）（对浙江稠州商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告）；卢某华（浙江稠州商业银行股份有限公司国际业务部）（对浙江稠州商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。）