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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2015年1月1日至2016年5月30日，东营银行股份有限公司潍坊分行未按照《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令[2006]第1号）第九条履行反洗钱客户身份识别义务，未按照《中华人民共和国反洗钱法》第二十条履行大额和可疑交易报告义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）项和第（三）项规定，处以20万元罚款。