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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2016年1月1日至2016年12月31日，广东阳江农村商业银行股份有限公司未按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号）第三条、第七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十七条、第二十八条、第三十三条履行反洗钱客户身份识别及客户身份资料保存义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）（二）项规定，对该行处以25万元罚款，对该行1名相关责任人员处以1万元罚款。