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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
广发银行股份有限公司惠州分行未按照《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，处以人民币贰拾贰万元罚款。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，对广发银行股份有限公司惠州分行1名相关负责人员处以人民币壹万贰仟元罚款。