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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
根据《中华人民共和国反洗 钱法》第三十二条第(一) 项及第(三)项规定,对单 位处以30万元行政罚款,对3 名直接责任人员分别处以2.5 万元、2万元、1.5万元的行 政罚款。