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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
根据《中华人民共和国反洗钱法 》第三十二条第(一)项和第 (三)项规定,对单位处以40万 元罚款的行政处罚,对2名直接责 任人员分别处以1万元罚款的行 政处罚。