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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
1.对未按规定履行客户 身份识别义务行为，对单 位处 8 万元罚款，并对直 接负责的两名高级管理 人员分别处以 0.4 万元和 0.5 万元罚款。 2.对未按规定报送可疑 交易报告行为，对单位处 12 万元罚款，并对直接负 责的两名高级管理人员 分别处以 0.4 万元和 0.5 万元罚款。