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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2016年上半年,交通银行自贡 分行未按《中华人民共和国反 洗钱法》第二十条和《金融机 构大额交易和可疑交易报告管 理办法》第七条报送大额交 易，漏报32138条，根据《中 华人民共和国反洗钱法》第三 十二条、《金融机构反洗钱规 定》第二十五条规定，对单位 处以罚款16万元、对单位相关 责任人处以罚款0.6万元。