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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
1.对未按规定履行客户身 份识别义务的行为,对单 位处 20 万元罚款; 2.对未按规定上报大额及 可疑交易报告的行为,对 单位处 30 万元罚款; 3.对相关责任人员合计处 18 万元罚款