反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司吉林省分公司 | 证券 | 证券 | 30.0 | 2.0 | 32.0 | 2 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 英大泰和财产保险股份有限公司湖北分公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 1.9 | 21.9 | 3 | 湖北 | 客户身份识别 | 2018-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司延边朝鲜族自治州分行 | 邮储 | 银行 | 30.0 | 2.0 | 32.0 | 2 | 吉林 | 客户身份识别 | 2018-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 随行付支付有限公司重庆分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 170.0 | 4.0 | 174.0 | 1 | 重庆 | 客户身份识别 | 2018-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 哈尔滨银行股份有限公司重庆巴南支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 重庆 | 客户身份识别 | 2018-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 阳光财产保险股份有限公司盘锦中心支公司 | 财险 | 保险 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | 1 | 辽宁 | 客户身份识别 | 2018-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 华泰证券股份有限公司盘锦石油大街证券营业部 | 证券 | 证券 | 16.0 | 1.4 | 17.4 | 1 | 辽宁 | 客户身份识别 | 2018-12-28 | 查看 | 编辑 |
| 华夏银行股份有限公司鞍山分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 辽宁 | 违反反洗钱业务管理规定、客户身份资料 | 2018-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 辽宁海城金海村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 10.0 | 0.5 | 10.5 | 1 | 辽宁 | 违反反洗钱业务管理规定、客户身份识别 | 2018-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 交银康联人寿保险有限公司芜湖市中心支公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 安徽 | 违反反洗钱法相关规定 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
第401/402页