反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司白城市分行 | 邮储 | 银行 | 30.0 | 2.0 | 32.0 | 2 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-24 | 查看 | 编辑 |
| 广发银行股份有限公司济南分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 70.0 | 2.4 | 72.4 | 3 | 山东 | 客户身份识别、可疑交易报告 | 2018-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 枣庄银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 80.0 | 2.0 | 82.0 | 1 | 山东 | 客户身份识别、可疑交易报告 | 2018-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 中国光大银行股份有限公司济南分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 80.0 | 2.0 | 82.0 | 1 | 山东 | 客户身份识别、可疑交易报告 | 2018-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 日照银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 60.0 | 2.0 | 62.0 | 1 | 山东 | 客户身份识别、可疑交易报告 | 2018-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 德华安顾人寿保险有限公司 | 寿险 | 保险 | 10.0 | 0.5 | 10.5 | 1 | 山东 | 客户身份识别 | 2018-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 中信银行股份有限公司济南分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 80.0 | 2.0 | 82.0 | 2 | 山东 | 客户身份识别、可疑交易报告 | 2018-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 山东滕州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 山东 | 客户身份识别 | 2018-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 广西贺州桂东农村合作银行 | 农信机构 | 银行 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | 未说明 | 广西 | 迟报大额交易报告 | 2018-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 广西柳城农村合作银行 | 农信机构 | 银行 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | 1 | 广西 | 大额可疑交易报告 | 2018-12-29 | 查看 | 编辑 |
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